亚马逊一员工退货欺诈被抓！窃取商品超60000美元...VAT也暴雷！1.1万家中国卖家被查!

又暴大雷!退货欺诈、身份欺诈横行...亚马逊物流员工利用职务牟利超6万美元!VAT注册地址出事，波及上万中国公司，卖家赶紧自查！

各类恶意欺诈当道，合规进程急需推进~有人招募亚马逊员工进行退货欺诈！窃取商品超60000美刀!卖家实惨...VAT注册地址大暴雷!波及1.1万家中国公司，2356家欠税，电商公司占70%！01亚马逊一物流员工被捕，利用职务退货欺诈超6万美元！我们常说“林子大了，什么鸟儿都有~”，的确，很多鸟儿守着自己巴掌大的一方天空，心满意足；

但也有一些“另类”的鸟儿则在思考:是做燕雀，还是进化成鸿鹄?是做乌鸦，还是蜕变成凤凰?优秀的人选择做鸿鹄，通过硬实力拼出新的天地；差劲的人则选择做燕雀、乌鸦，动上了歪心思，损人来利己。此前，关于亚马逊员工被曝出收受好处，帮助无良客户恶意竞争牟利的事件十分频繁。

这几天又有外媒报道，一名亚马逊物流员工涉嫌盗窃被捕！

这名员工叫诺亚佩奇，受客户拉尔夫招募为其办事，即利用职务之便，帮助客户退货欺诈，以此牟私利！

一笔交易就能获得3500美元!客户在亚马逊上购买商品，想要获得退款但是不想退货，佩奇为其退货提供扫描码后，就可以轻松白嫖。佩奇尝到甜头后，更加胆大，一边赚着客户给的“交易佣金”，一边利用权限窃取亚马逊产品，大部分为笔记本和手机。

佩奇被控共谋犯罪和盗窃超过60000美元!亚马逊和三方卖家都损失不小，受害卖家在社交平台表达了愤怒：目前的退货政策漏洞很多!希望平台能完善退货政策保护卖家权益!退回没有合理缺陷的东西就是偷窃!我们呼吁严惩佩奇!

我的店铺每天至少10起换货退货、空箱退货、退货垃圾等欺诈行为!太无奈了...这类恶意欺诈的行为，严重损害了亚马逊和三方卖家的权益。

原本面对白嫖用户的退款不退货行为，卖家已头疼不已，各种方式约束白嫖仍无法杜绝。

如今无良人士招募亚马逊员工协助欺诈的行为，对卖家来说无疑是毁灭性的。目前案件仍在调查之中，尚不清楚这名亚马逊员工是否还有内部同谋，平台也还未发布声明，我们将持续关注。希望平台和警方能寻根究底，严惩害虫！

保证平台和卖家的合法权益！02VAT注册地址暴雷!涉及1.1万中国公司，卖家速自查!欺诈无处不在，欧洲卖家也是人心惶惶，BBC近日一则报道让本就不安的欧洲卖家再次提高警惕。

英国一居民Dylan Davies 突然收到了1.1万家中国公司的税单，十分怵目惊心，这代表什么呢?说明可能有上万家中国公司盗用了Dylan Davies 的居住地址用于注册VAT税号。

不仅如此，Dylan Davies 还收到了英国税务海关总署(HMRC)的来信，要求缴纳50万英镑的税款。

这让无辜的Dylan Davies 不知所措，联系到英国税务局进行反映，经过调查得知：这1.1万家公司是使用身份欺诈的方式用Dylan Davies 的居住地址申请的本地税号，而这些公司中，还有2356家是欠税的状态，其中有70%以上是从事电商的公司。

英国脱欧税改后，跨境电商平台一般会对卖家VAT代扣代缴，但还是无法避免有人动歪心思偷漏税，比如利用英国本地地址绕开平台逃避扣税，甚至催生出不少无良灰产机构张罗此类税务欺诈的行为。目前，HMRC表示将加大力度审查，今后对海外公司注册VAT的审核将收紧。

这波暴雷事件，或将牵连不少卖家，影响力度或许不低于去年！目前很多涉事公司还不知情，并未自查，殊不知危险正踏浪而来。

去年3月就有空壳机构在英国注册上万家，其地址关联了很多卖家店铺，被查出事后，最终是卖家自己买账，关联的店铺被封禁！而无良机构不会对此售后，早已注销跑路。

如今各国都在严打欺诈行为!美国财政部表示，截至3月，美国国税局已将超过 100 万份纳税申报表标记为潜在身份窃贼提交的。

当犯罪分子使用纳税人的个人信息以他们的名义提交申报表以申请联邦退税时，就会发生与税务相关的身份盗用。

除了亚马逊，还有其他平台反馈系统几次无意间会捕捉到欺诈性的退货行为，而纳税人可能不知道他们是与税务相关的身份盗用的受害者。

身份盗窃已成为一个日益严重的问题，从盗取某个人身份信息的一次性行为已经演变成有计划和有组织的灰产犯罪，美国国税局已加强对此的安全防范措施。

卖家如何避雷，其实我们分享过很多次：一定要守住合规的底线，不钻规则空子;了及时解关注税务政策，学习相关法律法规;提前准备备用税号，分散风险，防患于未然！

选择合规的服务商，多家审核和对比，不轻信便宜!

最后，强调一下！就现在！赶紧税务合规自查！不低报、勿漏报、别晚报...以合规护航，才能筑稳根基，行稳致远促发展！

2023年，卖家们的合规之路还需继续！财税更是重中之重！只有懂财税，你会更懂判断！懂财税的企业，才能将现有利润实现翻倍的增长!